向中国转移巨款 意大利破获特大洗钱案 背后大人物?

6月16日 ，意大利警方宣布破获了一起特大洗钱案件，犯罪分子利用虚构的金属回收业务从意大利向中国账户转移了数亿欧元。





负责该起案件的意大利东北部海滨城市的里雅斯特反黑手党检察官办公室表示，对于整个洗钱网络的调查整整持续了3年，最终检方梳理出了一个庞大且精细的洗钱网络。

简单来讲，这一团伙的洗钱分为两个步骤，先是依靠意大利数家金属处理公司从黑市上购买大量废弃金属。



之后利用来自斯洛文尼亚和捷克共和国的皮包公司假装从中国进口金属 ，通过电汇将钱款汇入在中国洗钱公司账户，之后将黑市上购买的废弃金属通过伪造的进口材料证书变为中国进口，为了显得更加逼真，团伙甚至动用超过数百辆卡车全程空载，往返于意大利和斯洛文尼亚及捷克共和国边境间。

最终，黑市购得的金属完成洗白认证程序后，合法地卖给意大利北部的大型钢厂。



的里雅斯特警方表示这些开设在意大利的金属处理公司在 2013 年至 2021 年期间，至少出售了约 15万吨金属，总价值超过 3 亿欧元。而设在中国的洗钱账户至少从意大利转移了1.5亿欧元资金。

从警方截获的通信和针孔摄像机录像来看，充当洗钱中间者的金属处理公司意大利老板多次出入在帕多瓦和米兰的中国批发商场，离开时手里拿着装满现金报酬的信封。仅从一次警方截获的信封中，里面就装有20万欧元的现金。

的里雅斯特警方将该起洗钱案件形容为近些年来意大利破获的最大规模洗钱案。



目前，的里雅斯特警方已经逮捕5人，并对北部威尼托大区，弗留利威尼斯朱利亚大区的53 名企业主展开调查，同时查扣了6600万欧元资金。

负责本案调查的的意大利税警暗示，构造这一亿级洗钱网络的背后老板是来自意大利华人社区的一位大人物。但在最终调查结果出炉前，意大利税警部门不便透露更多信息。 阅读原文