上海揭中国首起直播打赏洗钱案 近亿金额 21人落网
洗钱的方式百百种,盛行直播“打赏”的中国,当然不会漏掉这种最新的洗钱方式了。上海市公安局日前披露中国首起利用网络直播“打赏”进行洗钱犯罪案件,21名嫌疑犯落网,涉及金额近亿元人民币。
香港星岛日报今天报导,上海市公安局15日表示,先前侦查了1起集资诈骗案,查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间先后设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让名义向外界销售各类理财产品,进而非法募集资金。
去年6月,警方对涉案资金进行追查的过程中发现,有巨额赃款用于某网络直播平台充值打赏,“实属罕见”。
据报导,警方由此入手,调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户便会收到网络主播汇来的巨额款项,成功挖出1条少数网络主播透过接受打赏“刷流量”,并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪管道。
今年2月8日至9日,在中国公安部统一指挥部署和相关省市公安机关配合下,上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动,一举抓获21名犯罪嫌疑人。
据表示,上海警方今年以来累计侦破经济犯罪案1300余起,挽回经济损失28亿余元。
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