今年9月底新上映的纪录片《逃亡者》,披露了美国史上最大洗钱丑闻。
一个华裔小哥靠着吹牛,把政商两界搞得鸡犬不宁:他卷走马来西亚国库$45亿美元泡女星,骗倒美国华尔街巨头高盛集团为他背书最后被罚$30亿美元。
新加坡、马来西亚、美国三国发出红色通缉令跨国追捕,讽刺的是如今他依然逍遥法外。
华裔小哥卷走国库$45亿美元
这位凭着一己之力翻云覆雨的华裔小哥叫Low,Taek Jho(中文名刘特佐,外界叫他Jho
Low),来自马来西亚一个富裕华人家庭。
1988年起,他在外国留学期间,意外通过同学家族牵线,跟马来西亚former prime minister纳吉布·拉扎克(Najib
Razak)一拍即合成了朋友。
2009 年,Low与拉扎克领导共同创建一个名为 1MDB
的政府发展基金,希望通过购买私营发电厂以及规划新金融区,吸引外资进驻。
然而事与愿违,外资没拉多少,钱倒欠了不少,短短时间内,它已经积累了120 亿美元的债务。
那问题来了,钱到哪儿了?
都被刘特佐用来泡女星了。
空手套白狼,卷走马来西亚国库$45亿
2009年至2014年间,刘特佐及同伙涉嫌从一马发展有限公司( 1MDB)挪用了高达45亿美元的资金。
他们通过在世界各地注册空壳公司转移资产。
泽维尔-安德烈-贾斯托(Xavier André Justo)曾经加入一家叫沙特石油公司的企业工作,他知道公司几乎没有什么资产,但却与
1MDB 签订了一份令人印象深刻的合同。
他后来才发现,对外宣称发展基金投资大油田的项目,但实际上,不过是巧立名目,把政府的钱伪装成合法投资,转到刘特佐账户里罢了。
狂买豪宅再转卖
此外,刘特佐还开始在美国狂买豪宅,2010 年初,一家与他有关的空壳公司在曼哈顿 Park Laurel 公寓购买了一套价值 2398
万美元的公寓。三年后,这家空壳公司又将这套公寓卖给了另一家空壳公司,而这家公司的控制人在马来西亚总理的继子。
类似的交易在好莱坞豪宅区同样上演。刘特佐以 1,750
万美元的价格在比佛利山庄买下了一栋现代风格的豪宅,然后又转手卖给了首相的继子
2011年,刘特佐用另一家空壳公司以 3,055 万美元的价格买下时代华纳中心公寓,这栋公寓位于76层顶层,也曾是 Jay Z
和碧昂斯这对明星夫妇的住所,这笔交易创下了这栋大楼有史以来的最高价。
砸钱泡遍全球性感女神
拿着白嫖的钱,刘特佐摇身一变,成了名利场派对上花花公子,看似拥有无限的财富的他,力求成为每个派对的焦点。
他豪砸 730万美元为模特米兰达·可儿(Miranda Kerr)买珠宝和一架水晶钢琴
他还给金·卡戴珊买了一辆跑车,以及把从赌场赢来的 24.3万美元塞给她;
他还付给布兰妮·斯皮尔斯 进100 万美元,让她从蛋糕中跳出来给他唱“生日快乐”。
跟小李子谈笑风生
跟他经常同框的名人,还有莱昂纳多·迪卡普里奥。
刘特佐的制片公司为小李子在 2013 年的电影《华尔街之狼》提供了资金,而且他还在好莱坞小李子家附近,购买了一栋耗资 3651
万美元的豪宅。
刘特佐还送了小李子一幅价值304 万美元的毕加索画作,并邀请小李子参加无数的放荡派对。
他在好莱坞明星林赛-罗韩(Lindsay Lohan)庆祝 23 岁生日时送去 23 瓶水晶香槟。
一年后,有人看到帕丽斯-希尔顿(Paris Hilton)在他位于法国南部的游艇上晒太阳。
靠吹牛坑惨华尔街
有人说,他是亚洲版了不起的比尔盖茨。
呵呵,在吹牛界,他是挺“了不起”的。
攀上马来西亚政府这层关系后,刘特佐在外人面前立下有钱,地位举足轻重的人设。虽然实际上,他既没有在马来西亚内阁任职,身家也并非他吹嘘的那么丰厚。
但他去华尔街走一趟后,把金融巨头高盛集团两位高管给忽悠了,甚至还愿意铤而走险参与洗钱。
美国司法部透露,在2009 年至 2014 年间,高盛高管联同刘特佐向马来西亚的官员行贿,确保银行在获得1MDB筹资的委托;
在2012-2013年间,高盛通过帮助1MDB发行债券筹集了 65 亿美元资金,赚取了超过 6 亿美元的交易费用。
尽管高盛的合规部门曾一度担心刘特佐的财富来源有问题,并不赞成将他发展成公司客户。但高管蒂姆-莱斯纳(Tim
Leissner)和罗杰-吴(Roger Ng)在 2013 年之前一直在施压,推动高盛和刘特佐合作。
即使高盛发行债券期间,部分高管有意隐瞒刘特佐空壳公司洗钱的骚操作。
不过,常在河边走,哪能不湿鞋,
刘特佐的挥霍无度引起了马来西亚和美国的关注和质疑,美国联邦调查局更暗中调查巨额资金的来源。
2016年,美国对刘特佐提起诉讼,东窗事发后,小李子、米兰达可儿等名人卷入史上最大洗钱案,不过事后,他们乖乖进了警局把赃物一一归还。而刘特佐的同伙们,通通栽了...
高盛支付了近30亿美元的和解金。
高盛前东南亚主席蒂姆-莱斯纳(Tim
Leissner)在2018年承认共谋洗钱,并贿赂马来西亚和阿联酋的官员,为高盛争取债券交易。他被勒令没收 4370
万美元和健身饮料公司 330 万股份,刑期将择日宣判。另一位高管,Roger Ng 被在今年 3 月被判处 10
年监禁。(美国联邦储备委员会已禁止两人从事金融业)。
马来西亚former prime minister纳吉在2018年选举中落败,结束了他所属政党 61
年的统治。2022年,纳吉布因全部七项罪名被判有罪,并被判处 12 年监禁徒刑
美联储终身禁止前高盛银行家安德里亚·维拉 (Andrea Vella) 进入金融业。
卷入丑闻的瑞士银行 BSI 因违反洗钱规定而被吊销在新加坡开展业务的执照。
瑞银集团、星展集团、瑞士信贷、大华银行和渣打银行等因反洗钱失误而受到新加坡央行的处罚。
然而最讽刺的是凭一己之力让马来西亚former prime
minister落马,让华尔街巨头高盛支付30亿天价罚单,揪出银行业蛀虫的刘特佐,至今仍逍遥法外,逃亡在外的他通过发言人,坚称自己无罪……
不过奉劝一句,别高兴太早,因为,出来混,迟早是要还的。
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